За процесуального керівництва прокурорів Генпрокуратури завершено розслідування щодо голови правління АТ «Банк «Фінанси та кредит» та двох його заступників. Про це повідомляє прес-служба Офісу.
Їм інкримінують участь у злочинній організації та розтрату ввіреного їм майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України).
Слідство встановило, що учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на новостворену юридичну особу, підконтрольну власнику фінустанови. У неї не було обігових коштів і кредитної історії, а також не було власності.
У подальшому учасники злочинної організації укладали зовнішньоекономічні контракти між підприємством з одного боку та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншого, з метою використання їх як підстави для виведення коштів з банку позичальник.
В результаті такої незаконної діяльності з банківських рахунків незаконно виведено сотні мільйонів кредитних коштів. Пізніше вони були перераховані на рахунки компаній-нерезидентів, які також контролюються учасниками злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України та не повернуто банку понад 608 млн грн.
Наразі підозрювані перебувають під вартою. Керівників банку та їх адвокатів повідомлено про закінчення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів у порядку ст. 290 КПК України.
Крім того, щодо фактичного власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» триває перевірка за фактами створення злочинної організації та участі в ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255 , ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України).
