DBR повідомив нову підозру на мільярдера Костянтина Жива та його трьох співучасників у зняті 519 мільйонів UAH з банку “фінанси та кредит”. Про це повідомила прес -служба DBR і Прокуратура генерального прокуратури.
За даними DBR, колишній акціонер банку “Банк” Фінанси та кредит “були поінформовані про підозру, Константін Чжего, колишній голова банку Банку та два його заступники.
«У травні 2007 – жовтень 2010 року Жаваго створив злочинну організацію, до складу якої входили голова, члени правління АТ« Фінанси та кредит »та інших близьких до нього осіб.
Українська компанія отримала позику на фінанси та кредит на АТ, що було зроблено з порушенням правил кредитування. Пізніше ці гроші були принесені іншим офшорним компаніям -олігарх “, – сказав департамент.
За даними DBR, заради приховування незаконного походження грошей, учасники цієї схеми у 2010-2015 роках «уклали кредитну угоду та понад 100 додаткових угод між контрольованою компанією та банком».
«Додаткові угоди систематично та необґрунтовано дозволяють збільшити кредитний ліміт, виданий банком, компанії, що контролюється компанією без будь -якого ліквідного застави.
Таким чином, члени групи вийшли з банку 519 мільйонів, які згодом були легалізовані учасниками схеми. Загальні збитки “Фінанси та кредитів” внаслідок кредитування компаніям Жива становили 1,4 млрд. “, – сказав DBR.
Повідомляється, що Жива повідомив про підозру у створенні та управлінні злочинною організацією, асигнуванням та марною власністю, легалізацією майна, отриманою злочинністю, в особливо великій кількості злочинної організації.
У той же час, біржі правління банку та двох його заступників підозрюються у участі у злочинних організаціях, асигнуваннях та марнотратах майна в особливо великій кількості в рамках злочинної організації, додані до OGP.
Раніше DBR повідомив про підозру в Чжваго та ряд керівників банків у організації від марнотратства 113 мільйонів фінансових установ, відкликаних у відомстві.
“Сьогодні власність підозрюваного олігарха, а також пов’язаних юридичних організацій. Вертоліт, яхта”, – повідомляє DBR.
